董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会决定聘任或解聘[5] - 聘任需向上海证券交易所提交相关资料[5] 董事会秘书解聘 - 需有充足理由，特定情形一个月内解聘[6][7] 人员接替 - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行[7][9] 职责分工 - 董事会秘书负责信息披露等事务，公司聘代表协助[10][12] 制度生效 - 制度经董事会审议批准生效，解释权归董事会[17][18]