会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月21日14:00召开[2] - 应到董事9人，出席董事9人[2] 议案审议 - 9票同意通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 9票同意通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》[4] - 9票同意通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[4] - 9票同意通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》[4] 人员变动 - 补选董事蒋鹤翔为战略委员会委员[4] - 聘任蒋鹤翔为公司董事会秘书[4] 报告发布 - 《2025年半年度报告》2025年8月23日登载于巨潮资讯网[3] - 《2025年半年度报告摘要》2025年8月23日刊登在指定报刊及巨潮资讯网[3]