董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[12] - 定期会议提前十日书面通知[12] - 特定情况董事长应召集临时会议[14] - 临时会议提前五日通知[14] - 董事长十日内召集并主持会议[16] 会议相关规定 - 定期会议变更提前三日通知[16] - 过半数董事出席方可举行[18] - 表决一人一票记名书面进行[23] - 提案需半数以上董事赞成[26] - 担保需出席会议三分之二以上董事同意[26] 独立董事规定 - 连续两次未出席提议解除职务[19] 其他规定 - 二分之一以上与会董事可暂缓表决[29] - 提案未通过一月内无变化不再审议[29] - 会议档案保存十年[31] - 规则修订经股东会审议生效[36]