委员会制度 - 公司董事会设四个专门委员会，制度于2025年8月21日通过[1] - 工作制度自董事会决议通过之日起生效施行[29] 战略委员会 - 成员5名董事，任期与董事会一致[7] - 委员及工作小组成员由相关人员提名，董事会选举产生[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] 提名委员会 - 成员3名董事，含2名独立董事[12] - 委员及工作组成员由相关人员提名，董事会选举产生[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 审计委员会 - 成员3名委员，独立董事过半数[17] - 委员由相关人员提名[17] - 每季度至少召开一次会议[18] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 下设审计工作小组为日常办事机构[18] 薪酬与考核委员会 - 成员3名董事，含2名独立董事[23] - 委员由相关人员提名[23] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[26] - 下设工作小组为日常办事机构[24] 委员会职责及会议 - 审计等三委员会中独立董事应占多数并任召集人，审计委至少一名独董是会计专业人士[4] - 战略委负责长期战略和重大投资决策建议，提名委负责董事及高管人选建议[6][12] - 各委员会会议提前三天通知，表决方式多样可通讯表决[10][15]