董事会秘书制度 - 制度于2025年8月21日经第六届董事会第八次会议审议通过[1] - 董事会秘书应取得深交所资格证书，特定情形不得担任[6][7] - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书及证券事务代表[7][9] 职责与管理 - 董事会秘书负责信息披露、会议筹备等多项职责[8][12] - 需与董事会秘书签保密协议，离任审查移交档案[11] - 董事等买卖股票需通知秘书核查情况[15] 股东会相关 - 按规定时间通知股东并公告股东会[12] - 会前准备股东名册等，置备会议资料供查阅[13] 信息披露 - 董事会秘书协调组织信息披露，保证及时性[15] - 发布重大信息需征得秘书同意[17] 制度施行 - 制度自董事会通过之日起施行，解释权归董事会[19]