提名委员会规则修订 - 公司于2025年8月修订董事会提名委员会工作规则[1] 成员构成与产生 - 提名委员会成员由三名董事组成，二分之一以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 召集人与任期 - 提名委员会设独立董事召集人一名[5] - 任期与董事会任期一致[5] 会议相关规定 - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 提前三日通知，紧急情况除外[13] - 委员可委托他人，每位至多接受一人委托[13] 档案与议案报送 - 会议档案保存不少于十年[16] - 通过议案书面报公司董事会[17]