公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人，可设副董事长[24] 公司章程修订 - 公司住所拟变更为福建省晋江市池店镇凤池西路528号[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4][5][6] 股东权益与股东会 - 持有公司股份5%以上股东6个月内买卖股票，所得收益归公司，股东有权要求董事会收回[5][6] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[12][13] - 股东会审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[13] 董事与高级管理人员 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[23] - 独立董事需有五年以上相关工作经验[27] - 高级管理人员适用不得担任董事等相关规定[30][31] 利润分配与审计 - 公司可现金或股票分配股利，股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成派发[32] - 修改利润分配政策需董事会草案，经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[32] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[32] 制度修订 - 修订《公司章程》附件提交2025年第一次临时股东会审议并经市场监督管理部门核准[36] - 同步修订22项治理制度，6项提交2025年第一次临时股东会审议，16项自会议通过生效[37][38]