业绩数据 - 2024年1 - 12月建发集团营业收入7238.34亿元，归母净利润27亿元，截至2024年12月31日总资产8397.31亿元，所有者权益2686.94亿元[16] - 2024年1 - 12月建发股份营业收入7012.96亿元，归母净利润29.46亿元，截至2024年12月31日总资产7678.67亿元，所有者权益2281.58亿元[18] - 2024年1 - 12月建发房产营业收入1495.79亿元，归母净利润41.81亿元，截至2024年12月31日总资产4339.86亿元，所有者权益1197.74亿元[19] - 2024年1 - 12月厦门益悦营业收入1386.09亿元，归母净利润46.33亿元，截至2024年12月31日总资产4102.87亿元，所有者权益962.25亿元[21] 关联交易 - 2025年度原预计日常关联交易总金额不超过91亿元，现拟调增40亿元，调整后为131亿元[11] - 建筑施工等工程施工业务调整前预计80亿元，调增40亿元，调整后为120亿元[13] - 2025年度工程咨询业务关联交易合同预估总额占同类型业务全年预计签约规模约27.08%[27] - 2025年度工程施工业务关联交易合同预估总额占同类型业务全年预计签约规模约96.85%[27] 公司治理 - 公司拟修订《公司章程》，修订完成后不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[32] - 公司拟修订《股东会议事规则》，统一将“股东大会”调整为“股东会”，取消监事会，删除“监事”，将监事会职权转交审计委员会，调整公司部门名称[72] - 公司拟修订《董事履职考核与薪酬管理制度》，将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”并移交监事会职权至审计委员会[87] - 公司拟修订《董事及高级管理人员持股变动管理办法》，删除“监事”“监事会”相关内容[89] - 公司拟修订《关联交易管理制度》，确保关联交易公平公正公开，不损害公司和中小股东利益[92] 股权相关 - 厦门益悦持有公司75633940股股份，占公司总股本的29.01%[22] - 公司股份总数为26067.314万股，均为面值壹元的人民币普通股[36] 会议相关 - 2025年第一次临时股东会于9月5日下午14:00召开，地点为厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室[7] - 议案审议时间为2025年9月5日[77]