公司基本信息 - 公司于1993年6月7日成立，发起人是广州造船厂有限公司，持普通股21,080.01万股[5][6] - 1994年8月17日公司成为中外合资股份有限公司[5] - 公司法定代表人辞任，将在三十日内确定新的法定代表人[10] - 公司普通股总股本为1,413,506,378股，A股占比58.11%，H股占比41.89%[21] - 公司注册资本为人民币1,413,506,378元[22] 股份相关规定 - 董事、高管每年转让股份不得超所持总数的25%[24] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[24] - 公司增加注册资本，股东一般无优先认购权[29] - 公司减少注册资本有通知、公告及清偿规定[30] - 收购股份部分情形合计不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[33] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可授权董事会对发行公司债券决议[58][59] - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[62] - 特定情形下董事会应两个月内召开临时股东会[62] - 股东会普通决议需出席且有权投票股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[78] - 选举董事实行累积投票制，选举独立董事中小股东表决单独计票披露[82] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，独立董事占比不低于三分之一[92] - 非职工代表董事由股东会选举，职工代表董事民主选举，每届任期三年[94] - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前十日书面通知[104] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[105] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[123] 财务与利润分配 - 公司应每年编制财务会计报告并审计，披露年度和中期报告[140] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产10%且超5亿元[147] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[148] - 现金红利和股票红利之和不低于当年可分配利润50%[148] - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数同意[151] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并披露[155] - 利润分配政策调整或变更需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[156] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会定[160][161] - 公司对各级管理人员实行聘任制，对全体职工实行合同制[166] - 公司党支部围绕生产经营开展工作，对本部重大事项集体研究把关[196]