会议审议 - 取消公司监事会并修订《公司章程》[3] - 修订及制定公司部分治理制度[5] - 提前换届选举第六届董事会非独立董事[8] - 提前换届选举第六届董事会独立董事[11] - 拟定第六届董事、高管薪酬方案[14][15][17] - 公司为董事、高管买责任险[20] - 股东黄俊辉提供不超46000万元借款[21] - 召开2025年第一次临时股东会[22] 其他 - 第五届董事会2025年8月21日召开会议[2] - 拟定第六届非独立董事现场工作补贴[14] - 拟定第六届独立董事津贴及补贴[15] - 第六届担任职务非独立董事和高管领员工薪酬[14][17]