战略委员会构成 - 委员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 任期与补选 - 委员任期与同届董事会一致，可连选连任[6] - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[6] 会议规则 - 会议召开前五日书面通知，紧急情况除外[14] - 经三分之二以上同意可召开临时会议[15] - 会议决议需全体委员过半数通过[15] 记录与执行 - 会议记录保存期限不少于十年[15] - 细则自董事会审议通过执行，由其修订解释[19]