会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日通知[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议开临时会议，董事长10日内召集[6] - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日发出，紧急可口头通知[9] 通知变更 - 定期会议通知变更需原定召开日前3日发书面通知，不足则顺延或获认可[11] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席，关联决议无关联董事过半数通过[12][13] - 董事连续两次未亲自出席或12个月未出席超半数需说明并披露[15] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[16] 委托出席 - 委托出席有审议关联交易等多项限制原则[17] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频等方式召开[18] 决议通过 - 董事会审议通过提案形成决议须经全体董事过半数通过，部分事项还需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席方可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] 提案审议 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[30] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[38] 独立性评估 - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[20] 表决规则 - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场视为弃权[21] 结果统计 - 董事会秘书在一名独立董事监督下统计表决结果，现场会议当场宣布，其他情况在下一工作日之前通知[23] 利润分配 - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出具审计报告草案，作出分配决议后再出具正式报告并作其他决议[28] 记录确认 - 与会董事对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明，未签字说明视为同意[34]