战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 例会每年至少召开一次[10] - 召开前五天通知全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 委员可委托他人，每人最多接受一名委托[10] 细则说明 - 实施细则自董事会审议通过之日起施行[14] - 细则解释权归属公司董事会[15]