会议相关 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年8月21日召开，应到董事7人，实到7人[2] - 公司拟于2025年9月8日召开第一次临时股东大会，审议多项议案[21] 议案审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告等多项议案，表决结果均为7名董事同意，0名反对，0名弃权[3][5][6][8] - 修订<公司章程>等议案需提交股东大会审议，部分子议案经董事会审议通过后生效[8][14] 制度修订 - 董事会同步修订公司治理制度22项，新制订2项制度[11] 人员调整 - 公司第三届董事会将由7名董事调整为8名，新增1名非独立董事，拟选举沈鑫为候选人[16] - 拟聘任程瑛为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满[20] 项目与组织架构调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[17] - 公司拟终止“艾森集成电路材料制造基地”项目，因产业政策限制土地无法满足需求[19]