会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 特定情形下应召开临时会议[3][5] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[8] 会议变更 - 定期会议变更事项需提前2日发书面变更通知[9] - 2名及以上独立董事可提议延期且董事会应采纳[9] 会议出席 - 董事原则上亲自出席，可书面委托其他董事[12] - 一名董事不超2名委托[13] - 过半数董事出席方可举行会议[15] 会议表决 - 未通知提案不得表决，特殊情况除外[16] - 董事回避时相关规定[17] - 提案通过需超半数董事同意，担保事项需2/3以上[19][20] - 未通过提案1个月内不重审[21] - 1/2以上董事可要求暂缓表决[21] 会议记录 - 董事会秘书记录并签字[21] - 办公室制作纪要和决议记录，董事签字确认[22] 决议落实 - 董事长督促落实并通报情况[25] 档案保存 - 办公室负责人保存会议档案[27] - 保存期限10年以上[27] 规则生效 - 议事规则经股东会通过生效，原规则失效[29]