董事会构成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[8] - 变更定期会议需在原定日前3日发书面变更通知[9] 会议举行与表决 - 会议须过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托出席[13] - 表决实行一人一票[16] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[16] 特殊情况处理 - 2名及以上独立董事可联名提议延期会议[10] - 对外担保等决议需特定条件通过[17] - 董事回避时按规定处理会议及决议[17] - 提案未通过一个月内不再审议[18] - 部分人员可要求暂缓表决并明确再次审议条件[18] 会议记录与档案 - 会议可全程录音[18] - 记录应含多项内容，出席人员需签名[19] - 董事有不同意见可书面说明[19] 责任与公告 - 违法决议董事负赔偿责任，异议记载可免责[20] - 决议公告由秘书办理，披露前人员有保密义务[20] - 会议档案保存十年以上[20]