董事相关 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或连续12个月未亲自出席次数超期间董事会总次数二分之一需书面说明并披露[7] - 一名董事一次董事会会议接受委托代为出席不得超两名以上董事[6] - 董事应遵守法律、规定、章程及所签署的《董事声明及承诺书》[4] - 董事审议授权事项需关注范围、合规性、合理性和风险并监督执行情况[7] - 董事辞职报告送达董事会时生效，若导致董事会低于法定最低人数，需下任董事填补空缺后生效[16] 董事会审议相关 - 董事会审议为持股比例不超50%的控股子公司等提供财务资助时，需关注其他股东是否按出资比例资助且条件同等[13] - 董事会审议重大交易事项，董事要了解原因，评估对公司财务和发展影响[8] - 董事会审议关联交易，董事要判断必要性等，遵守关联董事回避制度[8] - 董事会审议重大投资事项，董事要分析可行性和前景等[8] - 董事会审议证券投资等高风险事项，董事要关注内控、风险等情况[10] - 董事会审议提供担保议案，董事要了解被担保对象情况并判断担保风险[10] 董事长相关 - 董事长应推动公司制度制订完善，依法召集、主持董事会会议[18] - 董事长应遵守董事会议事规则，不得限制或阻碍其他董事独立行使职权[18] - 董事长对授权事项执行情况应及时告知全体董事[20] 独立董事相关 - 独立董事除遵守董事规定外，还应履行特别规定职责[25] - 独立董事应对潜在重大利益冲突事项进行监督，保护中小股东权益[26] - 独立董事发表独立意见应明确清晰，包括多方面内容并签字确认[27] - 独立董事发现公司特定情形应履行尽职调查义务并报告深交所[27] 高级管理人员相关 - 高级管理人员应按规定忠实、勤勉履行职责，符合公司和股东最大利益[31] - 高级管理人员进行重大事项决策参照相关规定执行[32] - 高级管理人员执行决议遇重大变化、执行不符或进度差异应报告[33] - 公司内外部环境重大变化、业绩变动等应向董事会报告[33] - 高级管理人员应认真阅读定期报告并签署书面确认意见[34] - 无法保证定期报告真实性等应发表意见并说明原因[35] 其他人员相关 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系等多项职责[36] - 聘任董事会秘书需签订保密协议[37] - 董事会秘书离任需接受审查并移交相关事项[38] - 财务负责人对财务相关事项负直接责任[38] 规范相关 - 本规范未尽事宜按法律法规及公司章程执行[40] - 本规范自股东会审议通过之日起施行，原规范废止[40]