审计委员会 - 成员由五名董事组成，三名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任，在委员内选举并报董事会批准[6] - 成员任期每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] - 执行监事会职责，有权检查财务、监督董高人员等[9] - 披露财报等经全体成员过半数同意提交董事会审议[10] - 内审机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来[12] - 定期（至少每年）向董事会提交外审机构履职评估报告[15] - 监督指导内审机构内控检查评价，出具评估意见并报告[14][15] - 督促整改内控重大缺陷并追责[15] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数通过[23][21] - 审计工作组为决策提供财务报告等资料，会议评议后呈董事会[20] 战略委员会 - 成员由三至七名董事组成，至少一名独立董事[36] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[36] - 主任委员由董事长担任[37] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[37] - 下设投资评审小组，组长总经理担任，副组长1 - 2名[37] - 投资评审小组为决策做前期准备，提交提案，委员会讨论结果反馈[43] 提名委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[54] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[63] - 负责拟定董高人员选择标准程序，遴选审核人选[52] - 提案提交董事会审议，控股股东应尊重建议[57] - 每年不定期开会，提前三天通知，紧急可豁免[62] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[72] - 负责制定董高人员考核标准和薪酬政策方案[70] - 建议未被采纳需记载意见理由并披露[75] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，总经理薪酬报董事会批准[76] - 下设工作组负责提供资料等[72] - 董高人员述职自评，委员会评价并报报酬奖励方案[80] - 每年不定期开会，紧急经一致同意可豁免提前通知[82] - 会议由主任委员主持，可委托他人[82] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[82] - 表决方式多样，临时可通讯表决[82] - 必要时可邀董高人员列席[82] - 可聘中介机构，费用公司支付[82] - 讨论成员议题时当事人回避[82] 其他 - 实施细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[85][86]