可转债发行 - 向特定对象发行可转债相关事项已获公司多会审议通过，尚需北交所审核及证监会注册[8] - 发行对象除实控人马金星外未确定，发行总额不超8400万元，拟发行不超84万张，按面值100元发行[8][9][10] - 票面利率竞价确定，募集资金用于高端智能液压动力系统等项目[10][11] - 定向发行可转债无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股股票18个月内不得转让[12] - 发行决议有效期为股东会审议通过方案之日起12个月，审核通过并注册则延长至发行完成日[12] 股权结构 - 发行前总股本为49,695,000股，无限售条件股份占比49.01%，有限售条件股份占比50.99%[19][20][21] - 马金星和董兰波合计控制公司61.63%的股份，淮安豪信液压有限公司持股28.17%[23][26] - 发行前前十名股东合计持股3198.51万股，占比64.36%[28] 行业情况 - 公司所属液压行业为国家鼓励及重点发展领域，相关政策利于行业发展[35][36] - 全球液压产业跨国垄断，我国液压产业“大而不强”，市场集中度低[37][38] - 液压行业形成“以销定产”经营模式，存在研发等多种壁垒[42] 市场份额 - 公司主营产品液压动力单元应用于多行业，在仓储物流领域市场占有率较高[50][73] - 在高空作业平台领域市场份额较弱，在汽车工程领域定位相对低端，在矿山机械领域扩大中低端或特定区域市场影响力[52][53][56] 产品技术 - 公司自主研制关键核心部件，具备核心关键部件完整制造工艺流程[59][61] - 公司核心技术包括噪音控制技术等，推动动力单元产品升级换代[59][73] - 公司有多种产品及技术，如EHA电液作动器、永磁同步一体机等[78][79] 前次募集资金 - 前次发行股票募集资金总额94380000元，净额82238287.74元[149] - 截至2024年12月31日，前次募集资金累计使用82713590.22元，累计收到利息收入扣减手续费净额475302.48元[153] 本次募投项目 - 高端智能液压动力系统及核心部件项目总投资4500万元，实施周期36个月[168] - 研发中心建设项目总投资2800万元，拟投入募集资金1700万元，实施周期36个月[167][186] - 公司拟使用募集资金2500万元用于补充流动资金[199] 公司战略 - 公司构建系统化研发管理体系保障技术创新与项目实施[192] - 公司规划以技术骨干培养为核心的人才发展战略[193] - 项目聚焦液压动力单元智能化等方向研发[194]