会议表决 - 《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[2] 委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事[7] - 召集人由公司董事长担任[7] 会议通知 - 应提前3天通知全体委员，全体同意可免除通知期限[13] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到通知[14] 会议举行 - 需三分之二以上委员出席方可举行[16] 表决权 - 委员每次只能委托一名委员代行使表决权[16] - 每人享有一票表决权[18] 决议生效 - 决议经全体委员过半数通过有效[18] - 经主持人宣布、出席会议委员签字生效，不得随意修改[20] 会议记录 - 应有书面记录，委员和记录人签名，保存期不少于十年[20] 通报情况 - 委员或指定人员应在决议生效后及时向董事会通报[21] 细则说明 - 未尽事宜按相关规定执行，抵触依新规定[23] - 由公司董事会负责解释和修订[23] - 自公司董事会审议通过之日起生效实施[23]