董事会秘书聘任与解聘 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 首次公开发行股票上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任[7] - 聘任前5个交易日向深交所报送资料[7] - 特定情形下1个月内解聘[8] - 空缺超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[10] - 有行政处罚或公开谴责等情况不得担任[5] 会议相关 - 董事会会议提前10日通知（临时5日，紧急可口头）[15] - 结束后2个工作日报送决议等文件[15] - 年度股东会提前20日通知，临时提前15日[16] 其他规定 - 签订保密协议，任职及离任后履行保密义务[8] - 每年进行工作总结并写书面报告[21] - 指定人员办理股权管理与信息披露事务[12] - 选定或变更信息披露媒体和网站2个工作日报告[20] - 董事会会议记录载明表决结果[15] - 股东会会议记录载明出席情况[17] - 授权委托书载明相关内容[18] - 细则经董事会审议批准后生效[23]