董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人[5] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，均以全体董事过半数选举产生和罢免[12] 委员会设置 - 审计委员会成员为3名，含2名独立董事，由独立董事中会计专业人士担任召集人[7] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数不少于三分之二，且由独立董事担任主任委员[7] 交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审批[11] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易，由董事会审议并及时披露[11] 会议规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[8] - 审计委员会作出决议，应经成员过半数通过，表决一人一票[8] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[18] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持[18] - 临时会议需提前三日通知，紧急情况可口头通知[18] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20] 担保规定 - 公司对外提供担保，由财务部门提交申请及报告，总经理审核后呈报董事会，按权限审议或提交股东会[12] - 公司对外担保需出席会议董事2/3以上及全体独立董事2/3以上同意或股东会批准[24] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[24] 其他事项 - 董事、总经理有权向董事会提议案，提案内容应符合规定且有明确议题和决议事项[16] - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、召集人、出席董事等内容[28] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[29] - 公司总经理负责组织实施董事会决议并报告情况[31] - 本规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效，抵触时需修订[33]