公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深交所创业板上市，首次发行普通股1900万股[5] - 公司注册资本总额为2.649759亿元[7] - 公司已发行股份总数为2.649759亿股，均为记名式普通股[25] 股东相关 - 公司设立时福麦特持股893.8248万股，出资比例21.01%[23] - 公司设立时王冠一持股739.1325万股，出资比例17.38%[23] - 公司设立时鄂尔多斯持股716.6416万股，出资比例16.85%[23] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[32] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[32] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[84] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东会[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[57] 决议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[81] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[83] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[106] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[118] - 代表10%以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集[118] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[128] - 在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[128] - 独立董事应具有五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[130] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3至5名，其中独立董事2至3名[137] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[139] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干，总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为高级管理人员[140][141] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[144] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[156] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[156] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年归属母公司股东利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[160] 其他 - 公司党组织领导班子设党组织书记1人[151] - 公司指定符合证监会规定的媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[179] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[190]