股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在二个月内召开[7] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[13] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[20] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[15] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[21] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] 股东会决议与实施 - 股权登记日登记在册的股东或其代理人有权出席股东会，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[23] - 会议记录保存期限不少于10年[41] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[42] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会决议[44] 公司回购 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会回购决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[42] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[43] 公司决策 - 公司单次交易总额占净资产值20%以下（含20%）或连续交易总额占净资产值30%以下（含30%）的投资由董事会决策[49] - 关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一次经审计净资产绝对值5%以上的须提交董事会讨论并提请股东会审议[51] 董事会职权 - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产等事项[48] - 董事会有权聘任或解聘公司总经理、董事会秘书等高级管理人员并决定其报酬和奖惩[48] - 董事会管理公司信息披露事项[49] - 董事会有权向股东会提请聘请或更换会计师事务所[49] - 董事会有权听取公司经理工作汇报并检查其工作[49] 规则相关 - 重大投资项目超过权利范围需报股东会批准[50] - 本规则由公司董事会负责解释与修订[55] - 本规则自公司股东会审议通过之日起执行[56]