董事会构成与会议 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人[7] - 定期会议每年至少召开2次，提前10天书面通知；临时会议提前5个工作日书面通知[12] - 8种情形下应召开临时会议[14] - 定期会议变更通知需提前3日发出，否则顺延或经全体董事认可按期召开[18] - 临时会议变更需全体董事认可并记录[18] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[19] - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[20] - 董事长10日内召集主持董事会会议[29] - 表决时每名董事一票，未选或多选视为弃权[31] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[32] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[33] - 会议记录保存十年[39][40] 董事会职权与实施 - 行使召集股东会等13项职权[25] - 下设专门委员会，对董事会负责[7] - 决议由总经理组织实施，董事长报告情况[41] 董事长决策权限 - 财务经营指标降超15%，董事长要求总经理解释并可建议解聘[44] - 单次或连续交易总额占净资产5%以下，董事长决策[45] 独立董事相关 - 按章程聘请，任期三年，连选可连任不超六年[48][49] - 董事会、1%以上股东可提候选人[49] - 特定人员不得担任[53] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[55] - 辞职致比例不足，履职至新任产生，公司60日内补选[56] - 行使特别职权前三项需全体独立董事过半数同意[57] - 2名以上认为资料不充分可联名提延期，董事会应采纳[60] - 每年自查独立性，董事会评估并与年报同披露[54] - 行使职权费用公司承担，津贴方案董事会制订，股东会审议披露[62] 董事会秘书相关 - 设董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[64] - 本科以上学历，三年以上相关工作经验[64] - 原任离职，三个月内聘任新秘书[69] - 空缺超三个月，董事长代行，六个月内完成聘任[69] - 特定情形一个月内终止聘任[69] - 离任审查移交，聘任签保密协议[70] - 聘任时委任证券事务代表代行职责[70] 规则相关 - 与《公司法》《公司章程》相悖，修正报董事会审议批准[73] - 规则经股东会审议通过之日起执行[77]