董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 三分之一以上董事联名等提议时，董事长10日内召集临时董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知，紧急可口头通知[15] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事连续二次未出席视为不能履职，董事会应建议撤换[20] - 一名董事最多接受两名董事委托出席会议[23] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式[25] 会议表决 - 会议表决一人一票，可记名投票或举手表决[30] - 现场会议当场宣布计票结果，其他方式下一工作日之前通知董事[31] - 董事会审议提案决议需超全体董事半数赞成并签字，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[32][34] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，出席不足3人应提交股东会[36] 提案审议 - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决，提议者应提再次审议条件[40][41] 会议记录 - 董事会会议可全程录音，秘书安排记录，含多方面内容[42][43] - 秘书可视需要做会议纪要和决议记录，与会董事签字确认，有意见可书面说明[45][46] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，会前相关人员保密，决议报送交易所备案，按要求提供会议记录[47] - 决议公告应含会议通知等多方面内容[48][49] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查实施情况并通报[50] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年[52]