董事会组成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，每届任期三年[4] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数的二分之一，董事会成员中应有1/3以上（含）独立董事，至少1名会计专业人士[4] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下董事会应召开临时会议[11] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[13] - 召开董事会定期会议和临时会议，证券事务办公室应分别提前十日和五日发通知[15] - 董事会定期会议通知发出后变更相关事项，需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[17] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[19] - 非关联董事在审议关联交易事项时不得委托关联董事代为出席等四项委托出席限制[21] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频等方式召开[23] - 除征得全体与会董事一致同意外，董事会会议不得就未在会议通知中的提案表决[24] 会议表决 - 董事会审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[29] - 担保事项决议须全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[29] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[30] - 出席无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[30] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[35] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限为十年[42] - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权[32] - 董事会会议记录应包含多项内容，含表决结果[37] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[39]