公司股本与经营范围 - 公司注册资本由120,000,000元变更为167,848,198元，总股本由120,000,000股变更为167,848,198股[1] - 公司拟增加经营范围“生物基材料制造；生物基材料销售”[1] 公司章程修订 - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止，《公司章程》拟修订[2] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度需修订或制定，部分需股东大会审议[4][5] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人，产生或变更经董事会全体董事过半数决议通过[8] 股东与股份 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，按股份份额获得股利和其他形式利益分配[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[14] 公司治理与决策 - 股东大会可授权董事会对发行公司债券作出决议[16] - 公司经股东会决议或授权可发行股票、可转换为股票的公司债券[16] 担保与财务资助 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保应提交股东大会审议[17] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] 股东大会与股东会 - 股东大会和股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 股东大会选举两名以上董事或非职工代表监事时实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[26] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[32] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、监事会或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集和主持[32][33] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[37] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[37] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[39] - 任意3个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[41]