债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-098 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、召集人：山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15—15:00。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：2025 年 9 月 10 日 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届四十一次董事会会议审议通过， 董事会决定召开 2025 年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）15：00； （2）网络投票时间： ...