股东大会信息 - 公司计划于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议9月8日上午10:00召开，网络投票9月8日9:15 - 15:00进行[1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月2日[2] 议案情况 - 《关于制定、修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》子议案数为18个[5][19] - 董事会换届选举应选5名非独立董事、3名独立董事候选人[5][21] - 议案1.01 - 1.03为特别决议，需2/3以上表决通过；1.04 - 1.18、议案2、议案3为普通决议，需过半数表决通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月3日上午9:00 - 12:00[7] - 登记地点为山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室[7] - 异地股东信函或邮件登记须在9月3日12:00前送达公司证券部[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"351035"，投票简称为"润丰投票"[13] - 提案2.00选非独立董事应选5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5；提案3.00选独立董事应选3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[14] - 深交所交易系统投票时间为9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；互联网投票系统投票时间为9月8日9:15 - 15:00[16][17] 参会登记 - 2025年第二次临时股东大会股东参会登记表涉及股东相关信息登记[23] - 已填妥及签署的参会登记表应于9月3日12:00前送达、邮寄或传真到公司[23] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[23]