万润股份(002643) - 半年报董事会决议公告
会议决议 - 2025年8月20日召开第六届董事会第十五次会议,9名董事表决[1] - 审议通过2025年半年度报告全文及其摘要[1] - 审议通过中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告[2] - 审议通过补选公司第六届董事会专门委员会委员议案[3] - 审议通过聘任公司证券事务代表议案[4] 人事变动 - 补选关霖任第六届董事会审计委员会委员[3] - 聘任邹爱妮为证券事务代表,肖新玲不再担任[4]
会议决议 - 2025年8月20日召开第六届董事会第十五次会议,9名董事表决[1] - 审议通过2025年半年度报告全文及其摘要[1] - 审议通过中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告[2] - 审议通过补选公司第六届董事会专门委员会委员议案[3] - 审议通过聘任公司证券事务代表议案[4] 人事变动 - 补选关霖任第六届董事会审计委员会委员[3] - 聘任邹爱妮为证券事务代表,肖新玲不再担任[4]