董事会人员构成 - 独立董事不少于1/3，职工代表董事1名[4] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[4] 董事任期 - 董事每届任期不超3年，可连选连任[4] 会议召开 - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[10] - 临时会议至少提前5日通知，紧急情况可口头通知[10] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席方可举行[15] - 决议经全体董事过半数通过，对外担保需出席董事2/3以上同意[15] - 特定事项需全体独立董事过半数同意后提交审议[15] - 临时增加议题需全体董事过半数同意方可审议[16] - 普通事项决议须经全体董事过半数表决通过[19] - 关联交易事项决议须经全体无关联关系董事过半数通过[19] 关联交易特殊规定 - 出席无关联关系董事人数不足3人时，关联交易提交股东会审议[17] - 会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行[17] 表决与记录 - 表决方式为投票，每名董事一票表决权[17] - 决议书面记载，出席董事签字[19] - 会议记录载明相关内容，保存10年[20] - 决议书面文件保存10年[19] 决议执行与规则生效 - 决议由总经理执行，董事长督促检查，总经理报告执行情况[21] - 议事规则经董事会、股东会通过生效[23] - 议事规则由董事会负责解释[23]