技术委员会组成 - 董事会下设技术委员会，成员三名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，任期与董事会一致[4] 技术委员会职责 - 对公司科技发展等提建议，检查实施情况[7] 会议相关规定 - 提前三天通知委员并提供资料[9] - 会议资料保存至少10年[9] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[9] - 表决方式为举手表决或投票表决[10] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[13][14] 用语说明 - “以上”含本数，“低于”等不含本数[13]