人员任职与管理 - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[4] - 总经理需对定期报告签署书面确认意见[8] - 总经理须接受在职和离任审计[10] 会议相关规定 - 总经理办公会议出席人员为总经理等[13] - 各部门提前三天申报会议议题[13] - 会议前一天通知议程及范围[13] - 会议议题含传达决议等多项内容[13] - 会议有分歧以主持人意见为准[14] - 会议决定以纪要或决议形式作出[14] - 重要事项形成会议纪要并印发[15] - 纪要分送董事、监事及班子成员[15] 其他规定 - 公司内外部变化总经理应及时报告董事会[9] - 个人需服从会议决议并执行[15] - 保密材料注明密级并由办公室收回[15] - 参会人员执行保密纪律[15] - 细则未尽事宜依法规和章程执行[17] - 细则生效及修改需董事会审议通过[17] - 细则由董事会负责解释[17] 公司信息 - 公司为深圳朗特智能控制股份有限公司[18] - 时间为2025年8月[18]