会议信息 - 董事会2025年8月8日发会议通知[3] - 2025年8月20日召开董事会会议[4] - 6位董事全部亲自出席[5] 审议事项 - 通过《2025年半年度报告》及摘要[7][8] - 通过《2025年半年度利润分配预案》，待股东会审议[9][10] - 通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》，待股东会审议[11][12][13] - 通过《关于签署废水回用膜浓缩工程项目合同暨关联交易的议案》[24][25][26] - 通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》[26][27] 其他 - 会议决议文件刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”[8][10][12] - 会议备查文件含董事会会议纪要等[28]