战略决策委员会 - 成员由五名董事组成，含董事长和至少一名独立董事[4] - 任期与董事会一致，人数或独立董事比例不符规定时，董事会60日内增补[6] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13][14] - 会议记录保存期限不少于十年[16] - 负责公司长期发展战略规划等研究并提建议[8] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，其中独立董事二名[25] - 主任委员由独立董事担任，在委员内选举并报董事会批准[25] - 负责公司董事和高级管理人员人选、标准和程序研究并提建议[23] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[36] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月，向董事会提建议和材料[34] - 会议记录保存期限不少于十年[39] 审计委员会 - 成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，且至少有一名为会计专业人士[48] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[48] - 因委员变动人数少于规定人数三分之二等情况，董事会60日内增补新委员[48] - 设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[49] - 成员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[50] - 负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[51] - 下设审计工作组为日常办事机构[50] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职情况评估报告及监督职责情况报告[53] - 监督指导内部审计机构至少每半年对特定事项进行一次检查并提交报告[56] - 会议每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[65] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[65] - 审核上市公司财务会计报告，关注重大会计和审计问题[10] - 监督外部审计机构聘用、审计工作及评估其独立性等多方面情况[11,54] - 监督及评估内部审计部门工作，参与内部审计负责人考核[13] - 有权检查公司财务、监督董事和高管行为等[58] - 对公司董事、高管遵守规则行为进行监督，可提出解任建议[59,60] 薪酬与考核委员会 - 成员由五名董事组成，其中独立董事三名[77] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[77] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[77] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[77] - 因委员辞职等导致人数或独立董事比例不符规定时，董事会60日内增补新委员[77][78] - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策与方案等事项并向董事会提建议[80] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[81] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[87] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[88] - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年[89] - 会议记录应包含日期、地点、召集人姓名等内容[90] - 会议议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[90] - 出席会议委员对所议事项有保密义务[92] 其他 - 本工作细则自董事会决议通过之日起施行[93] - 本工作细则未尽事宜按国家法律和《公司章程》规定执行[93] - 本工作细则解释权归属公司董事会[94] - 西安国际医学投资股份有限公司董事会落款日期为2025年8月22日[95]