公司基本信息 - 公司2019年7月3日核准首次发行2122万股普通股，8月15日上市[7] - 公司注册资本31343.2816万元，股份总数31343.2816万股均为普通股[8][19] - 发起人2013年5月31日以账面净资产折为6000万股，初始认购4200万股、1200万股、600万股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[19] - 公司收购股份合计不超已发行股份10%，因减资收购10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同类别25%，离职半年内不得转让[28] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[28] - 持有5%以上股份股东、董监高6个月内买卖股票收益归公司[28] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[38] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可查阅会计账簿等，公司15日内书面答复[32][34] - 股东会、董事会决议违规，股东60日内可请求法院撤销[34] - 审计委员会等30日内未对股东诉讼请求提起诉讼，股东可自行起诉[37] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[77] - 关联交易普通决议需非关联股东表决权过半数，特别决议需三分之二以上[82] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[45] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[45] 会议召开规定 - 年度股东会于上一会计年度终结后6个月内召开[50] - 董事人数不足五人、未弥补亏损达股本三分之一等情形2个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持股10%以上股东书面请求，公司2个月内召开临时股东会[50] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，每年度至少召开两次常会，提前10日书面通知[102][111] - 交易涉及资产总额等多项指标超10%须董事会审议[104][106] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[111] - 董事会审议对外担保除过半数董事同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[114] 独立董事与委员会 - 直接或间接持公司1%以上或为前十股东自然人股东等不得担任独立董事[119] - 担任独立董事需五年以上法律等工作经验[121] - 审计委员会成员三名，其中独立董事二名，每季度至少召开一次会议[129] 管理层与监事会 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，任期三年可连聘连任[135][138] - 监事会由三人组成，每六个月至少召开一次会议，提前10日通知[154][156][158] - 监事会会议过半数监事出席方可举行，决议全体监事过半数通过[160] 利润分配与财务 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[163] - 公司利润分配可现金、股票或结合，现金分红优先[166][170] - 公司年度报告4个月内报送披露，中期报告2个月内报送披露[163] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿或担保[189][192] - 公司因特定原因解散15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告[198][199]