董事会构成与任期 - 公司董事会由7名董事组成，每届任期三年[3] 交易审议权限 - 董事会审议关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况须董事会审议[7] - 董事会授权董事长审议低于相应标准的交易[10] 董事会秘书规定 - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三月董事长代行职责并六个月内完成聘任[24] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[24] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表并取得资格证书[24] 专门委员会情况 - 各专门委员会成员不少于三名董事，提名等委员会独立董事应占半数以上并担任召集人[26] - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[26] - 战略与ESG委员会成员三名，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任[30] - 提名委员会成员三名，独立董事占半数以上，主任委员由独立董事担任[32] - 审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，由会计专业人士担任召集人[36] - 薪酬与考核委员会成员三名，独立董事占半数以上，设主任委员由独立董事担任[38] 会议相关规定 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[44] - 董事会每年度至少召开两次常会，提前十日书面通知[51] - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日处理方式[56] - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[58] 其他规定 - 董事会秘书保存专门委员会会议记录，期限十年[29] - 董事会表决票保存期限至少十年[66] - 董事会会议记录保存不少于十年[81]