股本情况 - 公司于2012年3月9日上市，首次公开发行3438万股[7] - 2013年7月4日，总股本转增后增至27494.56万股[7] - 2015年4月17日，总股本转增后增至60488.032万股[7] - 2023年12月28日，总股本变更为63576.0924万股[8] - 公司注册资本为63576.0924万元[8] - 公司已发行股份数为63576.0924万股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[16] - 公司收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可诉讼[23] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议有权请求认定无效，程序或表决违法或内容违章程，可在60日内请求撤销[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对违规董事高管致损可请求诉讼[30] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，对公司债务承担连带责任[31] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权或关联关系损害公司或其他股东权益[33] - 公司控股股东、实际控制人不得占用公司资金，不得强令违法违规提供担保[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[46] - 年度股东会召开20日前以公告通知股东，临时股东会召开15日前通知[46] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[48] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[48] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[58] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[62] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加[63] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[64] 董事会相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[68] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[75] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[75] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[75] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集并提前10日书面通知[85] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[85] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[91] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[91] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[94] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[95] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[101] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[101] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[101] - 审计委员会作出决议，需经成员过半数通过[101] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[111] - 公司每年度至少分红一次，董事会可提议中期现金分红[113] - 公司年度可供分配利润为正值、审计报告为标准无保留意见、未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等为利润分配条件[113] - 当年盈利时现金分红不少于可分配利润的20%[115] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘[122] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[128] - 公司合并、分立、减资自决议日起10日内通知债权人并30日内公告[128][129] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前不得分配利润[130] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[133] - 修改章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[134] - 董事应在解散事由出现15日内组成清算组清算[135] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%的股东[141]