公司基本信息 - 公司于2021年1月13日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2190万股，2月10日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币8758万元[8] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[18] - 公司已发行股份数为8758万股，股本结构为普通股8758万股[19] 股东相关 - 公司发起人任斌等6人认购不同股份数及持股比例[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[26] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[34] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务严重损害债权人利益应承担连带责任[36] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[38] - 控股股东、实际控制人不得占用公司资金、强令违法违规担保等[39] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[40] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定和承诺[40] 股东会相关 - 股东会审议一年内公司购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况需股东会审议[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[58] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[61] - 发出股东会通知后延期或取消的，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[63] - 会议记录应保存期限不少于10年[71] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数通过[74] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[74] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，由股东会以特别决议通过[76] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[78] - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[78] - 关联交易决议须由出席会议的非关联股东有表决权的股份数过半数通过，特别决议范围需2/3以上通过[79] 董事会相关 - 公司董事会、审计委员会以及持有或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名董事候选人[82] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事应采用累积投票制[82] - 公司须在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[86] - 因贪污等犯罪被判处刑罚或剥夺政治权利等情况不能担任董事[88] - 董事任期三年，可连选连任[89] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[89] - 董事会成员应当有1名公司职工代表[89] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[98] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[103] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集主持[103] - 临时董事会会议通知不少于会议召开前24小时，紧急情况可口头通知[103] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[104] - 有关联关系的董事不得对决议行使表决权，无关联关系董事过半数出席会议，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人提交股东会审议[106] - 董事连续两次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会建议股东会撤换[93] - 董事辞任应提交书面报告，公司两个交易日内披露情况，辞任导致董事会成员低于法定最低人数，原董事继续履职[94] - 董事对公司的忠实义务和勤勉义务有多项规定[91][92] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[107] 其他 - 审计委员会等各委员会成员构成及会议规定[119][122][123][120] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[128] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[122] - 多种人员不得担任独立董事[110] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[114] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[120] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中报[138] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[138] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[140] - 公司股东会作出利润分配决议或董事会制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利派发[140] - 公司每年以现金方式分配的股利不少于当年可分配利润的10%[146] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中比例规定[146] - 最近三年现金累计分配利润低于年均可分配利润30%，公司应说明原因及留存收益用途[149] - 公司利润分配预案由董事会拟订，经半数以上独立董事同意后提请股东会审议[148] - 调整利润分配政策需经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过[150] - 当资产负债率高于70%等情况，公司可以不进行利润分配[152] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[160] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[161] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[169] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人及公告，债权人有相应权利[170][171][172] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[177] - 修改章程或股东会决议须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[177] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸或系统公告[179] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[179] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上股东[187] - 市值指交易前10个交易日公司收盘市值算术平均值[189] - 公司因特定原因解散应在10日内公示解散事由[177] - 清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组清算[177] - 股东会决议通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准[185] - 本章程自公司首次公开发行股票并上市之日起生效[192]