董事会组成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工董事[2] 会议召开条件 - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事会应召开临时会议[5][6] 会议召集与通知 - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[7] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[9] - 临时董事会会议通知不少于会议前24小时[9] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[11] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超两名董事委托[13] - 审议提案决议需超全体董事半数赞成[20] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议[22] 审议事项范围 - 交易涉及资产总额等占比10%以上需董事会审议[23] - 公司担保总额超净资产50%等需提交股东会[24] - 与关联方成交达一定金额需董事会审议[24] 其他规定 - 提案未通过且条件无变化，一月内不再审议[25] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[26] - 董事会会议档案保存十年以上[34] - 规则报股东会审议通过，不一致按其他规定执行[35] - 规则中部分表述含或不含本数说明[35]