财务与股权 - 审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》[1] - 拟参与设立10亿元产业医药基金，首期出资5亿元，公司首期出资1.7375亿元，首次缴付3475万元，占比20%[3] - 2022年限制性股票激励计划首次授予回购价调至8.76元/股，预留授予部分调至8.14元/股，回购注销2名人员28140股[3] - 2024年限制性股票激励计划回购价调至10.24元/股，回购注销1名人员60000股[4] - 公司注册资本由257,942,988元修订为257,704,999元[10] - 公司目前股本结构为普通股257,704,999股，其他类别股0股[13] 业务与经营 - 公司经营范围新增普通货运、自有设备和房屋租赁、收购农产品等业务[10][11] - 公司经营宗旨修订为愿景是成为更亲民的医药健康企业，使命是让更多人更健康，价值观是做好人做好药[11] 会议与决策 - 定于2025年9月8日下午2:40召开2025年第二次临时股东会[6] - 审议通过多项规则修订议案，包括《公司章程》《股东会议事规则》等[5] 股权与股份 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[13] - 公司因特定情形收购股份，属第（一）项情形应自收购之日起10日内注销[14] - 公司股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%，或连续二十个交易日内跌幅累计达20%，可进行股份收购[14] 股东与股东会 - 股东会审议批准涉及金额超过1亿元的对外投资、资产处置、委托理财等事项[20] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需股东会审议通过[20][21] - 年度股东会每年召开1次，应于上一个会计年度结束后的6个月之内举行[21] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[21] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工董事1名[35] - 董事会可决定涉及金额超3000万元、1亿元以内的对外投资、资产处置、委托理财等事项[36] - 董事长由全体董事过半数选举产生[37] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[37] 独立董事 - 公司设立3名独立董事，至少有1名会计专业人士[33] - 董事会审议关联交易等事项需独立董事专门会议事先认可[35] 审计与财务 - 公司董事会设置审计委员会，成员为3名，其中独立董事2名[117] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[118] 其他 - 会议记录保存期限为10年[27] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[44] - 公司聘用符合《证券法》规定会计师事务所，聘期一年可续聘[44] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[45]