独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[9] - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 候选人最近36个月内不能受证监会行政处罚或司法刑事处罚[15] - 候选人最近36个月内不能受交易所公开谴责或3次以上通报批评[15] - 会计专业候选人有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[16] 独立董事任期与履职 - 连任不超六年[17] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托处理[18] - 不符合条件董事会30日内提议股东会解除职务[19] - 辞职或被解职致比例不符60日内完成补选[19][20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 每年现场工作不少于15天[30] 会议相关规定 - 专门会议提前三日发通知[28] - 过半数独立董事推举一人召集主持[27] - 部分事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[25] - 审计委员会部分事项经全体成员过半数同意提交董事会[26] - 对议案投反对或弃权说明理由，公司披露异议意见[24][25] - 定期或不定期召开专门会议审议部分事项[26] 资料保存与意见披露 - 工作记录及资料保存十年[33] - 重大事项独立意见含五项内容并签字，报告董事会并公告[35] - 年度述职报告含七项内容，最迟发年度股东会通知时披露[36][37] 公司支持与保障 - 健全与中小股东沟通机制[37] - 提供工作条件和人员支持，保障知情权[39][40] - 及时发会议通知和资料，两名以上可要求延期[41] - 行使职权相关人员配合，遇阻碍可说明或报告[41] - 聘请专业机构费用公司承担[43] - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[44] 制度生效与解释 - 制度股东大会通过生效，董事会负责解释[44][45]