会议召开 - 董事会每年召开两次定期会议，上下半年度各一次[8] - 特定提议下董事会应召开临时会议[10] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[11] - 董事可提前三日提临时提案[17] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知[19] 会议延期与变更 - 独立董事要求延期开会或审议，董事会应采纳[22] - 定期会议变更通知在三日内，会议顺延或获全体董事认可[23] - 临时会议变更需全体董事一致认可并记录[24] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[26] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[34] - 董事可要求暂缓表决[35] - 董事会决议须全体董事过半数通过[38] - 关联董事回避时的会议举行与决议规则[38] - 提案未通过，一月内不审议相同提案[41] 会议记录与保存 - 会议决议和记录由董事会秘书保存[43][45] - 会议记录应包含相关内容及表决结果[43][44] - 会议档案保存期限为10年[46] 会议方式与效力 - 非现场会议表决效力规定[48][49] - 现场与非现场同时召开适用规则[49] 决议执行与报告 - 董事会区分情况提请股东会或交总经理执行[51] - 董事长签发下达和上报决议文件[51] - 总经理向董事会或董事长报告执行情况[51] - 董事会秘书传送书面报告材料[51] 规则相关 - 董事会可修改规则并报股东会批准[53] - 规则未尽事项按法规和章程执行[53] - 规则抵触时以法规和章程为准[53] - 规则随法规变化修改[54] - 规则由董事会负责解释[55] - 规则自股东会审议通过生效[56]