债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-067 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于补选战略委员会委员及调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召 开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补选战略委员会委员及调整 审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下： 一、补选第八届董事会战略委员会委员的情况 二、调整第八届董事会审计委员会委员的情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为进 一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司董事会同意对第八届 董事会审计委员会部分成员进行调整，杜伟民先生不再担任第八届董事会审计委 员会委员职务,其仍担任公司第八届董事会董事、董事长及董事会战略委员会委 员职务，选举职工代表董事李光辉先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任 期自本次董事会审议通过 ...