公司治理结构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会席位拟由7名增至9名，非独立董事由4名增至6名，新增1名职工代表董事[2] 公司基本信息变更 - 公司注册地址拟由“湖州练市长城大道东1号”变更为“湖州市南浔区练市镇练溪大道（南段）218号”[3] 股份相关 - 公司已发行股份数为206,435,681股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权利与义务 - 连续180日单独或合计持有3%的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证[8] - 股东可在股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对损害公司利益行为提起诉讼[9] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12][13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％的担保须经股东大会审议通过[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东大会审议通过[13] 股东会相关 - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[19] - 股东大会特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[19] - 股东大会选举或更换两名以上（含两名）董事、监事时实行累积投票制[21][22][23] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25][26] - 独立董事连任时间不得超过六年，连续任职已满六年，自该事实发生之日起三十六个月内不得再被提名为独立董事候选人[25][27] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比约33.3%[32] 审计委员会相关 - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[33] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[33] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[38] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告，在上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[40] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[40] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东大会决议可提取任意公积金[40] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[42] - 公司合并、分立、减少注册资本，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[42] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[43] 制度修订 - 公司拟修订多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等26项，制定董事离职管理制度[46,47] - 部分修订制度需提交股东大会审议，如股东会议事规则、董事会议事规则等7项[46] - 部分修订制度无需提交股东大会审议，如总经理工作细则、董事会秘书工作细则等20项[47]