会议相关 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年8月21日召开，应到董事8人，出席8人[2] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等5项议案，各议案表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票[3][4][5][7][10] - 逐项审议通过修订《股东会议事规则》等部分治理制度的议案[10] - 多项制度修订议案表决，均以同意8票、反对0票、弃权0票通过[11][12][13] - 公司拟于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，表决方式为现场与网络投票结合[14][15] 资金与股本 - 截至2025年8月8日，部分募投项目已投入完毕，拟将节余募集资金2951.62万元永久补充流动资金[5] - 2024年11月28日完成2023年限制性股票激励计划第一个归属期股份登记，注册资本由73601522元变更为73851842元，股份总数由73601522股变更为73851842股[7] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度废止[7] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订，提请股东会授权经营管理层办理变更登记等事宜[8] 利润分配与激励计划 - 2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），除权（息）参考价格中每股现金为0.19963元/股[16] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由18.05元/股调整至17.85元/股，2025年由24.00元/股调整为23.80元/股[17] - 2021年限制性股票激励计划因1名激励对象离职及2024年未达业绩考核条件，共计47,054股限制性股票作废注销[18] - 2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，为23名激励对象办理归属，可归属数量为25.0320万股[19] 其他 - 公司公布2025年第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议[21] - 公司公布2025年第四届董事会审计委员会第五次会议决议[21] - 公司公布2025年第四届董事会第十七次会议决议[21] - 公告发布时间为2025年8月22日[22]