董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[6] - 董事任期为三年，独立董事连任时间不得超过六年[7] 各委员会设置 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，至少有一名独立董事是会计专业人士[7] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应超过半数[7] - 战略委员会至少包括一名独立董事，由董事长担任召集人[7] 恶意收购规定 - 公司发生恶意收购且董事会任期未届满时，每年股东会改选董事总数不得超过董事会组成人数的四分之一[6] - 公司发生恶意收购且董事会任期届满时，继任董事会成员中至少三分之二以上原任成员连任；若遇独立董事连续任职届满改选，至少二分之一以上原任成员连任[6] 股东会授权 - 股东会授权董事会审议决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等相关事项[14] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[15] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[15] 关联交易审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上关联交易需特定审议[17] - 与关联法人交易金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元关联交易需审议[17] 资金审批 - 公司借入资金单次不超最近一期经审计净资产30%，一年累计不超50%且不超总资产30%由董事会审批[20] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等情况需股东会审议[20][21] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知[23] - 代表十分之一以上表决权股东提议时董事会应召集临时会议[23] - 董事会会议须过半数董事出席方可举行，董事可书面委托其他董事代为出席[32,33] - 董事会做出决议须经全体董事过半数通过，审批对外担保等事项有额外表决要求[35] 董事相关规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席等情况由董事会提请股东会撤换[33] 会议程序及文件 - 董事会会议一般程序包括宣布开始、审议提案、宣布表决结果[35,43] - 董事会会议文件由董事会秘书保存，保存期不少于10年[48]