会议通知与召开 - 提前三天通知独立董事开会，紧急情况可豁免[4] - 半数以上独立董事提议可开临时会议[4] - 半数以上独立董事出席方可举行会议[6] 会议表决与审议 - 表决实行一人一票[6] - 关联交易等需经会议审议且全体过半同意[6] - 特别职权行使需会议审议且全体过半同意[6] 会议其他要求 - 独立董事应发表明确独立意见[7] - 会议记录载明意见且保存至少十年[9] - 出席者对会议事项有保密义务[9] 制度施行 - 本制度自董事会决议通过之日起施行[11]