董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 每年至少上下半年各开一次定期会议，需提前10日书面通知[8][12] - 临时会议提前5日（含）通知，紧急情况1日内通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[14] 会议变更 - 定期会议书面通知发出后，变更需提前三日书面通知[18] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[20] - 审议提案需超全体董事半数同意，担保需出席会议三分之二以上同意[33] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席且通过，不足三人交股东会[34] 委托出席 - 一名董事不得接受超两名董事委托[24] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[38] - 两名及以上独立董事可书面提延期，明确再次审议条件[39][40] 会议记录与档案 - 会议可录音，秘书记录，安排纪要和决议记录，董事签字确认[41][42][43][44] - 会议档案保存十五年以上[49] 决议公告与执行 - 特定事项决议及时公告，含会议通知等内容[46][47] - 董事长督促落实并通报执行情况[48] 规则生效与解释 - 规则自股东会审议通过生效，由董事会解释[51]